En voyant l'article, j'ai voulu voir ce qu'il était devenu et je suis tombé là dessus. La phrase "ce n'était pas un escroc" prend tout son sens.
Voici une traduction complète en français du texte que tu m’as copié (pas du lien entier, mais bien de ton extrait).
Elle garde le style journalistique et le ton d’enquête de l’article original publié par OCCRP :
🧾 L’origine de l’argent – Le “Azerbaijani Laundromat” (Blanchisserie Azerbaïdjanaise)
Le système de blanchiment d’argent azéri, d’un montant total de 2,9 milliards de dollars US, était constitué de quatre comptes bancaires appartenant à quatre sociétés écrans enregistrées au Royaume-Uni, bien qu’il soit possible que d’autres entités aient également été impliquées.
Ce réseau a servi de caisse noire et de plateforme de blanchiment utilisée pour payer des politiciens et influenceurs européens, ainsi que pour acheter des biens et services de luxe au profit de membres éminents de la société azerbaïdjanaise. Il a très probablement été utilisé à d’autres fins également.
Mais d’où venait l’argent ?
Les organisateurs du système ont tout fait pour cacher l’origine des milliards qui alimentaient ces comptes, détenus à la succursale estonienne de la Danske Bank. Les sociétés écrans secrètes, les faux bénéficiaires effectifs et les actionnaires fictifs étaient conçus pour rendre le traçage impossible.
Cependant, des documents bancaires divulgués, obtenus par le journal danois Berlingske et partagés avec le OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), révèlent l’implication probable de l’élite dirigeante azerbaïdjanaise dans ce système frauduleux.
💰 Les sources de financement
Une partie de l’argent provenait directement du gouvernement azerbaïdjanais.
Le ministère des Situations d’urgence, le ministère de la Défense et le Service spécial de protection de l’État (les services de renseignement du pays) ont versé environ 9 millions de dollars.
Une autre somme importante — plus de 29 millions de dollars — a été envoyée par Rosoboronexport, l’intermédiaire russe d’exportation d’armes.
Mais près de la moitié des fonds, soit la part la plus importante, provenait d’un compte détenu par une société mystérieuse, Baktelekom MMC, à la Banque internationale d’Azerbaïdjan (IBA), propriété de l’État.
Son nom, très proche de celui de l’opérateur téléphonique Baktelecom, prête à confusion. Baktelekom MMC a transféré 1,4 milliard de dollars vers le système de blanchiment.
Les deuxième et troisième plus gros contributeurs étaient Faberlex LP et Jetfield Networks Ltd, deux sociétés offshore ayant des liens directs avec le régime azerbaïdjanais et impliquées dans une affaire de corruption touchant un ancien député italien accusé d’avoir été payé pour défendre les intérêts de Bakou à l’étranger.
D’autres contributeurs étaient de vraies entreprises, souvent titulaires de contrats publics.
Par exemple, Pano ASC, société de construction travaillant avec le gouvernement et la Fondation Heydar Aliyev, a versé 3,2 millions de dollars.
Certaines de ces entreprises n’étaient peut-être pas conscientes que leurs paiements servaient à alimenter une caisse noire.
Enfin, plusieurs sociétés offshore britanniques aux actionnaires de façade ont versé des centaines de millions supplémentaires, leurs véritables propriétaires demeurant inconnus.
Certaines apparaissent également dans d’autres affaires de blanchiment, notamment le Russian Laundromat, un vaste système ayant déplacé 20 milliards de dollars hors de Russie.
🕵️ Baktelekom MMC : le contributeur mystère
Baktelekom MMC, qui a transféré 1,4 milliard de dollars, n’a aucune activité commerciale visible ni site internet.
Il est donc probable qu’elle servait uniquement de véhicule de transit.
La société a été fondée par Rasim Asadov, fils du premier ministre de l’Intérieur post-indépendance, proche du pouvoir.
Ses liens avec le régime sont bien documentés.
L’ancien président de la banque IBA, Jahangir Hajiyev, aujourd’hui incarcéré, affirme ne pas avoir eu connaissance de ces transferts, ce qui semble peu crédible étant donné leur ampleur.
Entre 2013 et 2014, 530 transferts ont été effectués, pour des montants allant de 138 000 $ à 6 millions $ chacun.
💼 Faberlex LP et Jetfield Networks Ltd
Faberlex LP a versé 169 millions de dollars.
Sur le papier, elle appartient à Maharram Ahmadov, un chauffeur modeste de Bakou, utilisé comme prête-nom.
En réalité, les véritables propriétaires sont liés au régime.
Jetfield Networks Ltd, avec 105 millions de dollars, est associée à Elkhan Suleymanov, député et représentant de l’Azerbaïdjan auprès du Conseil de l’Europe, soupçonné d’avoir financé du lobbying illégal.
🏦 La Banque Internationale d’Azerbaïdjan (IBA)
L’IBA, banque publique majeure, a joué un rôle clé dans le système.
Elle est la principale banque de détail du pays.
Des enquêtes ont révélé que de nombreux prêts fictifs ont été octroyés à des sociétés offshore inconnues, pour un total de plus de 3,7 milliards de dollars sortis du pays.
Son ancien PDG a été condamné pour détournement de fonds et abus de pouvoir, bien qu’il affirme que l’élite dirigeante était la véritable bénéficiaire.
⚽ L’affaire RC Lens
Le réseau a également servi à financer des opérations d’image, comme le club de football RC Lens.
En 2014, Hilux Services LP, l’une des sociétés du réseau, a transféré 2 millions de dollars à RCL Holding, société du propriétaire du club, Hafiz Mammadov.
Ce transfert provenait de fonds injectés le même jour par Baktelekom MMC et Faberlex LP.
Mammadov, proche du pouvoir, avait également investi dans l’Atlético Madrid et tenté de racheter Sheffield Wednesday, dans le cadre d’une campagne de promotion du pays malgré les violations des droits humains.
🧩 Conclusion
Le Azerbaijani Laundromat a permis de blanchir près de 3 milliards de dollars, issus en partie de fonds publics, via un réseau complexe de sociétés offshore, pour acheter de l’influence, des biens de luxe et financer des campagnes d’image à l’étranger.
Les véritables bénéficiaires semblent appartenir à l’élite dirigeante du pays.
https://www.occrp.org/en/project/the-azerbaijani-laundromat/the-origin-of-the-money
L'élection du président du collège de Ligue 1 à la LFP reportée
Après la demande d'un vote à bulletins secrets, la désignation du nouveau responsable des clubs de l'élite a été reportée à jeudi.
Réuni ce lundi après-midi en visioconférence, le collège des clubs de Ligue 1 n'a pas procédé au vote pour élire son président pour remplacer Jean-Pierre Rivère, qui a quitté Nice et assurait l'intérim après la descente en Ligue 2 du Rémois Jean-Pierre Caillot. Pierre Ferracci (Paris FC) a demandé que le scrutin ait lieu à bulletins secrets, ce qui n'était manifestement pas possible dans la configuration de ce lundi. La LFP a donc décidé de reporter le vote à jeudi afin de pouvoir assurer l'anonymat des votants.
Olivier Létang (Lille) sera candidat pour ce poste, tout comme Pierre Ferracci, opposant au président de la Ligue Vincent Labrune.
Sinon, ce qui m'a le plus impressionné hier, c'est le calme, le sang-froid de Pierre Sage.
On en a déjà un peu parlé, mais je pense que son attitude sur le banc transmet de la sérénité au groupe et le met en confiance; Le fait de ne rien changer (ou presque) lors de l'expulsion de Gradit hier est la clé du match. Attendre un peu de voir comment les Rennais vont réagir, s'apercevoir que rien ne bouge chez eux, et qu'au contraire, leur organisation est parfaite pour rester en place en 441. C'est très fort.
J'imagine la réaction de Will Still et ses frères dans la même situation ; ça se serait énervé, ça aurait paniqué, tout chamboulé, retiré un attaquant... Un des frères aurait eu un autre rouge, on aurait joué recroquevillé sur nos buts la peur au ventre...
Bravo à notre entraîneur. Le point d'hier est vraiment pour lui.
En tout cas, la visibilité que te donne le match de 20h45 le dimanche est toute autre. Je pense désormais que tout le monde hors psg va se méfier de nous. On a joué 4 grosses équipes sur les 6 premières journées et on est 7ème à 2 pts de la 3ème place. Là, si tu continues sur ce type de performance, je pense qu’on est top 6 fin décembre.
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